见闻百科 手机版

首页 > 常识 >

什么是海外洗钱

100次浏览     发布时间：2025-01-11 13:59:31    

海外洗钱是指 将非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常涉及将来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，转移到其他国家或地区，以规避法律制裁和追查。

具体来说，海外洗钱可能包括以下几种方式：

提供资金账户：

为犯罪分子提供银行账户或其他金融账户，用于存放和转移非法资金。

转换财产形式：

协助将非法财产转换为现金、金融票据或有价证券。

转账或结算：

通过转账或其他结算方式，协助资金从一个国家转移到另一个国家。

购买资产：

利用非法资金购买地产、珠宝、古玩等，然后再将这些资产变换成现金或其他金融资产。

海外洗钱不仅危害受害者的财产安全，还损害全球金融系统的稳定和国家安全。因此，各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为，通过制定和实施严格的法律和监管措施来遏制这一犯罪活动。

相关文章