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  什么是海外洗钱

  2025-01-11 13:59:31

  海外洗钱是指 将非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常涉及将来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，转移到其他国家或地区，以规避法律制裁和追查。具体来说，海外洗钱可能包括以下几种方式：提供资金账户：为犯罪分子